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華夏銀行關于防范電信網絡新型違法犯罪 調整部分業(yè)務規(guī)則的公告

來源：原創(chuàng)  發(fā)布時間：2016-12-09  瀏覽：3090  字體【大 中 小】【關閉】
　尊敬的客戶：
    為有效防范電信網絡新型違法犯罪，切實保護人民群眾財產安全和合法權益，根據(jù)六部委《關于防范和打擊電信網絡詐騙犯罪的通告》、《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，現(xiàn)對我行業(yè)務規(guī)則調整如下：
    一、個人開戶有“限量”，一人一個I類戶
    1.自2016年12月1日起，您在我行只能開立一個Ⅰ類戶（包括我行華夏卡、存折，不含信用卡。本類賬戶屬于全功能賬戶，可以辦理存款、購買投資理財產品等金融產品、轉賬、消費和繳費支付、支取現(xiàn)金等服務）。
    2.為保護資金安全，我行會通知名下開戶較多的客戶進行核實，與您確認開戶原因、合理用途及是否保留賬戶。對于無法核實開戶合理性的，建議您撤銷、歸并賬戶。
    二、轉賬方式多樣化——實時、普通、次日
    1.自2016年12月1日起，您持有華夏卡通過他行ATM等自助設備發(fā)起轉賬、通過我行ATM向他行卡轉賬或向我行非同名華夏卡發(fā)起轉賬、持有信用卡通過ATM等自助設備發(fā)起溢繳款轉賬，均采用延時自助轉賬方式，轉賬資金從轉出卡實時扣除，轉入卡入賬將在發(fā)起轉賬交易24小時后完成。為保護您的權益，我行華夏卡同步通過營業(yè)網點和95577客服電話、信用卡通過4006695577客服電話為您提供撤銷服務，撤銷時限為轉出后24小時以內。
    2.通過我行柜臺、網上銀行、移動銀行等渠道辦理轉賬，我行會根據(jù)客戶業(yè)務需求，提供實時到賬、普通到賬、次日到賬等多種轉賬方式，您可根據(jù)需要選擇一種方式辦理轉賬業(yè)務。對于此類延遲到賬，您可在原匯款渠道進行撤銷。其中：柜面渠道的次日到賬撤銷時限為次日12:00前；網上銀行、移動銀行的普通到賬（三小時匯出）撤銷時限為2.5小時以內，次日到賬撤銷時限為次日8:30前。
    3.自2016年12月1日起，由于系統(tǒng)將進行改造，在改造期間客戶使用華夏借記卡在我行自助設備端將暫停向非同名華夏信用卡進行轉賬和還款，但可以向同名華夏信用卡進行轉賬和還款；移動銀行“信用卡還款”功能中的“本行借記卡還本行信用卡”只支持還本人信用卡。
    4.電話銀行關閉大額匯款功能和自助轉賬功能，僅支持人工服務辦理5萬元（含）以下金額的匯款業(yè)務。
    5.VTM暫停受理轉賬業(yè)務（具體開放時間另行通知）；同時，在我行已經開立過賬戶的個人客戶，無法再次通過VTM辦理開卡業(yè)務。
    6.TPOS暫停受理轉賬業(yè)務（包括本機卡轉出和常匯戶功能）。
    三、自助渠道轉賬限額管理
    1.自2016年12月1日起，新開立華夏卡的客戶辦理ATM卡卡轉賬及電話銀行匯款，需在我行柜臺或證書版網銀進行開通，日累計限額最高5萬元。
    2.客戶通過移動銀行匯款，單筆匯款或日累計匯款金額超過5萬元的，需使用動態(tài)令牌進行校驗。
    3.網上銀行、移動銀行匯款，單日個人累計超過30萬元（不含）、單位累計超過100萬元（不含）的，我行將會進行大額交易提醒，確認后方可轉賬。
    4.自2016年12月1日起，信用卡開通ATM溢繳款轉賬功能，請致電信用卡客服（4006695577）簽約后辦理。信用卡中心對非柜面轉賬設置日累計限額。
    四、賬戶安全管理
    1.對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”，以及經我行核實發(fā)現(xiàn)存在單位注冊地址不存在或者虛構經營場所等異常情況的單位，我行將拒絕開戶。
    2.對于開戶之日起6個月內無交易記錄的單位/個人賬戶，我行將暫停其非柜面業(yè)務，如需要恢復，請攜帶相關證照/身份證件至我行柜面辦理身份核實。    
    3.如果您在我行預留的身份證件有效期限已過期的，應及時前往我行更新。對證件過期90天及以上的賬戶，我行將暫停賬戶的支付。
   4.自2017年1月1日起，經市級以上公安機關認定并納入電信網絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺的“涉案賬戶”，我行會中止該賬戶的所有業(yè)務，且該賬戶只能由公安機關解除。
    5.對于涉案賬戶開戶人名下其它銀行賬戶，開戶人應于三日內到我行柜面辦理身份核實，否則我行會暫停其名下的其他銀行賬戶的非柜面業(yè)務。若賬戶開戶人確認為他人冒名開立的，應當向我行出具聲明，我行將予以銷戶或中止該賬戶所有業(yè)務。
   6.為打擊電信詐騙防范電信網絡新型犯罪，賬戶新政對賬戶入口嚴格把關，建立買賣銀行賬戶和冒名開戶的嚴懲機制。我行特別提示，為保證您正常使用銀行服務，避免造成不良個人信用記錄，請您一定保管好自己的賬戶，不要出租、出借、出售、購買銀行賬戶。如在辦理開戶業(yè)務時，發(fā)現(xiàn)個人冒用他人身份開立賬戶的，我行將立即向公安機關報案并將冒用的身份證件移交公安機關。
    五、電話號碼與身份證號碼一一對應
   我行會逐步建立聯(lián)系電話號碼與個人身份證件號碼的一一對應關系，對于同一聯(lián)系電話被多人用來開立賬戶和使用的，我行將進行核實，對于無法確認合理性的，將采取引導客戶撤銷賬戶、更新聯(lián)系方式、限制非柜面交易等措施。   
如果您存在成年人代理未成年人或者老年人開戶預留本人聯(lián)系電話等合理情形，在核實時向我行出具說明即可以保持不變。 
    鄭重提示:我行將對存量客戶、賬戶、交易情況開展核實工作，請您（貴單位）積極配合。對于未通過核實的，我行將依據(jù)監(jiān)管要求暫停、限制其服務。核實過程中我行不會以任何理由要求個人提供密碼、短信驗證碼等敏感信息，也不會以任何理由要求個人進行轉賬等涉及賬戶資金的操作。 
    給您帶來不便，敬請諒解。感謝您的理解與支持！
    特此公告。
             華夏銀行股份有限公司
             二〇一六年十一月三十日

溫馨提示：本圖文所引用信息和數(shù)據(jù)均來源于華夏銀行或公開資料，其中涉及的產品、價格等詳細（具體）信息內容以相關產品說明書、最新收費標準為準。本公司不就發(fā)布信息中的內容對客戶投資、轉賬、支付等做出任何形式的擔保，據(jù)此投資、轉賬、支付，責任自負。任何機構、個人不得對發(fā)布內容進行有悖原意的刪節(jié)和修改。華夏銀行版權所有，保留一切權利。  



責任編輯:若水
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