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工行內(nèi)蒙古烏海分行進行反洗錢檢查“回頭看”

來源：原創(chuàng)  發(fā)布時間：2019-02-28  瀏覽：10062  字體【大 中 小】【關閉】
　
（楊彩霞/通訊員）工行內(nèi)蒙古烏海分行為全面加強運行管理質(zhì)量提升，有效防控業(yè)務運營風險，近日，深入基層網(wǎng)點，對反洗錢檢查存在問題整改工作進行回頭看督導檢查。對網(wǎng)點進行全面指導，對風險薄弱領域進行主動管理，促進高風險網(wǎng)點全面改善和長期提升。 
針對反洗錢檢查發(fā)現(xiàn)的涉及非自然人客戶身份信息核實登記不完整、存量賬戶未年檢、防范因大小寫金額不符、借方賬戶余額不足、卡號無效等原因形成業(yè)務退回、準確維護客戶信息、正確選擇通存通兌標志等問題進行督導幫扶，協(xié)助解決網(wǎng)點在整改過程中遇到的難點和痛點，進一步推動反洗錢整改工作的落地實施。

責任編輯:柳青
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